纳米体育艾为电子: 北京市竞天公诚律师事务所关于上海艾为电子技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
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关于上海艾为电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股
东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律
师对上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集
为出具本法律意见，本所律师审查了《上海艾为电子技术股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同
时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开并参与了
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
本次股东大会由公司董事会根据2023年4月13日召开的公司第三届董事会第
十九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年4月15日在上海证
召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。上述会议通知载明
了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时
间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；会议出席对
象等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以
根据上述会议通知，公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全
体股东，对本次股东大会的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师现场见证纳米体育，现场会议于2023年5月11日15时在上海市闵行区秀文路908号B座
本次股东大会的网络投票时间为：2023年5月11日至2023年5月11日，通过上
海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2023年5月11日的交易时间段，即
时间为2023年5月11日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票
综上所述，本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知
所载明的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
二、本次股东大会的召集人资格与出席会议人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
（二）出席本次股东大会人员的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23名，代表公司有表决权股份数
为114,663,595股，占公司有表决权股份总数的69.4836%。其中：
根据本所律师对截至股权登记日相关法定证券登记机构出具的股东名册、现
场出席本次股东大会的公司股东的持股证明文件、股东代理人的授权委托书和身
份证明等相关资料的查验，现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计
上述现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所代表的公司股份的
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大
会网络投票并进行有效表决的股东共计8名，代表公司有表决权股份数为
上述通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交
出席本次股东大会的中小投资者共计15名，代表公司有表决权股份数为
股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权股份数为12,651,303股，占公司有
表决权股份总数的7.6664%；通过网络投票的中小股东共计8名，代表公司有表决
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次股东大
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人、上述出席或列席本次股
东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表
序号议案名称
议案1《关于
议案2《关于
议案3《关于
议案4《关于
议案5《关于
议案6《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
议案7《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
议案8《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
议案9《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
议案10《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
议案11《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
公司股东代表纳米体育、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上
证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。本次股东大会的监票人、计票人在
本次股东大会议案的表决结果（包括现场表决及网络投票）具体如下：
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
该议案采取非累积投票制表决纳米体育，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
该议案为股东大会普通决议事项纳米体育，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,546,900股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.8982%；反对116,695股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,271,785股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有公司股份总数的99.9550%；反对5,963股，占出席会议中
小股东及中小股东代理人所持有公司股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,271,785股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有公司股份总数的99.9550%；反对5,963股，占出席会议中
小股东及中小股东代理人所持有公司股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意114,546,900股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.8982%；反对116,695股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的0.1018%；弃权0股纳米体育，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
表决结果：同意114,546,900股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.8982%；反对116,695股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意13,161,053股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有公司股份总数的99.1211%；反对116,695股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人所持有公司股份总数的0.8789%；弃权0股，占出席会
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
表决结果：同意114,546,900股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.8982%；反对116,695股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
表决结果：同意114,657,632股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.9947%；反对5,963股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.0053%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,271,785股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有公司股份总数的99.9550%；反对5,963股，占出席会议中
小股东及中小股东代理人所持有公司股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
表决结果：同意114,546,900股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.8982%；反对116,695股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
表决结果：同意114,546,900股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份
总数的99.8982%；反对116,695股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有公司股份总数的0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
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